Комплаенс
проверяется соответствие внутренних правил и организации работы компаний требованиям, установленным в законодательстве и надзоре (Финансовый надзор FSA, Бюро данных о борьбе с отмыванием денег FIU), а также оценивается модель и система управления рисками компании в целом.
Отчет о соответствии — отличный инструмент для выявления рисков и недостатков, а также хороший способ доказать партнерам, что ваша компания соблюдает требования AML & CTF.
Для заказа услуг или получения ценового предложения пожалуйста, пришлите
форма запроса