{"id":142,"date":"2022-10-07T07:44:09","date_gmt":"2022-10-07T04:44:09","guid":{"rendered":"http:\/\/bridge70.qodeinteractive.com\/?page_id=142"},"modified":"2022-10-09T18:46:23","modified_gmt":"2022-10-09T15:46:23","slug":"aml-alased-sisereeglid","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/compliance.ee\/ru\/aml-alased-sisereeglid\/","title":{"rendered":"AML&CTF \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430"},"content":{"rendered":"

[vc_row css_animation=»» row_type=»row» use_row_as_full_screen_section=»no» type=»grid» angled_section=»no» text_align=»left» background_image_as_pattern=»without_pattern» z_index=»» padding_top=»80″ padding_bottom=»80″][vc_column][qode_elements_holder number_of_columns=»two_columns» switch_to_one_column=»768″][qode_elements_holder_item advanced_animations=»no» item_padding=»20px 20px 20px 20px»][vc_single_image image=»203″ img_size=»full» alignment=»center» qode_css_animation=»»][\/qode_elements_holder_item][qode_elements_holder_item advanced_animations=»no» item_padding=»20px 20px 20px 20px»][vc_column_text]<\/p>\n

RISK ASSESSMENT & RISK APPETITE (\u041e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0430 \u0440\u0438\u0441\u043a\u043e\u0432 \u0438 \u0440\u0438\u0441\u043a \u0430\u043f\u043f\u0435\u0442\u0438\u0442)<\/h3>\n

[\/vc_column_text][vc_empty_space height=»17px»][vc_column_text]\u0421\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u043c \u0440\u0438\u0441\u043a \u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0432\u0441\u0435\u0445 \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043b\u0438\u0446, \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442 \u0440\u0438\u0441\u043a \u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0438 \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u0435\u0442 \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0440\u0438\u0441\u043a-\u0430\u043f\u043f\u0435\u0442\u0438\u0442\u0430 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438, \u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043f\u043e\u0442\u0435\u043d\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0440\u0438\u0441\u043a\u043e\u0432 \u0438 \u043c\u0435\u0440 \u043f\u043e \u0438\u0445 \u0441\u043d\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044e, \u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430\u043c\u0438 \u0438 \u0442. \u0434.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=»28px»][vc_column_text]<\/p>\n

AML&CTF POLICIES<\/h3>\n

[\/vc_column_text][vc_empty_space height=»17px»][vc_column_text]\u0421\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u043c \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u044f\u043c \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0446\u0438\u0438, \u043d\u0430\u043b\u0438\u0447\u0438\u0435 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u043d\u043e RahaPTS \u0438 RSanS \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c.<\/p>\n

 <\/p>\n

\u041f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u0438 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0446\u0438\u0438 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u044f\u0442\u0441\u044f \u044e\u0440\u0438\u0441\u0442\u043e\u043c \u0438 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u043e\u043c, \u0438\u043c\u0435\u044e\u0449\u0438\u043c \u043b\u0438\u0446\u0435\u043d\u0437\u0438\u044e CAMS, \u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u044f \u0438\u0437 \u0441\u0444\u0435\u0440\u044b \u0434\u0435\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u044b \u0438 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b \u043a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438.<\/strong>
\n\u041c\u044b \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u0438\u043c \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b \u0434\u043b\u044f \u0432\u0441\u0435\u0445 \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043b\u0438\u0446 (\u0432 \u0442.\u0447. \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439, \u0442\u043e\u0440\u0433\u0443\u044e\u0449\u0438\u0445 \u0432\u0438\u0440\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u0430\u043c\u0438):<\/strong>[\/vc_column_text][\/qode_elements_holder_item][\/qode_elements_holder][\/vc_column][\/vc_row][vc_row css_animation=»» row_type=»row» use_row_as_full_screen_section=»no» type=»grid» angled_section=»no» text_align=»left» background_image_as_pattern=»without_pattern» css=».vc_custom_1665234416399{background-color: #f5f5f5 !important;}» z_index=»» padding_top=»80″ padding_bottom=»80″][vc_column][qode_elements_holder number_of_columns=»two_columns» switch_to_one_column=»768″][qode_elements_holder_item advanced_animations=»no» item_padding=»20px 20px 20px 20px»][vc_column_text]<\/p>\n

AML&CTF \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u044b (Policies)<\/h3>\n

[\/vc_column_text][vc_empty_space height=»17px»][vc_column_text]\u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u0442 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0446\u0438\u0438 \u043f\u043e \u0441\u0444\u0435\u0440\u0435 \u0434\u0435\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0438 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b \u043a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438:<\/strong>
\n\u2022 \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0438 \u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430
\n\u2022 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u0438\u043d\u0446\u0438\u043fa KYC \u0438 CDD
\n\u2022 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u0443\u043f\u0440\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 SDD \u0438 \u0443\u0441\u0438\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043c\u0435\u0442\u043e\u0434\u043e\u0432 EDD
\n\u2022 \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441\u0442\u0435\u043f\u0435\u043d\u0435\u0439 \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430
\n\u2022 \u043c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433\u0430 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0439
\n\u2022 \u0441\u043a\u0440\u0438\u043d\u0438\u043d\u0433 \u0438 \u043c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433 \u0441\u0434\u0435\u043b\u043e\u043a (\u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0445\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432, \u0438\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u0430)
\n\u2022 Red Flags — \u0445\u0430\u0440\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u043a\u0438 \u043f\u043e\u0434\u043e\u0437\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0438 \u043d\u0435\u043e\u0431\u044b\u0447\u043d\u044b\u0445 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u0439 (\u0434\u043b\u044f \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432)
\n\u2022 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u0438 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d \u0441 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u0438\u043c \u0440\u0438\u0441\u043a\u043e\u043c \u0438 \u0440\u0438\u0441\u043a\u043e\u043c \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0442\u0435\u0440\u0440\u043e\u0440\u0438\u0437\u043c\u0430
\n\u2022 \u0432\u044b\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0435\u0439 \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0435\u043d\u043d\u0435\u0433\u043e \u043e\u043f\u043e\u0432\u0435\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f (in-house reporting)
\n\u2022 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0446\u0438\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0435\u0439 \u043e\u043f\u043e\u0432\u0435\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f RAB (FIU)
\n\u2022 \u043f\u0440\u0435\u043a\u0440\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0432 \u044d\u043a\u0441\u0442\u0440\u0435\u043d\u043d\u043e\u043c \u043f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0435
\n\u2022 \u043f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043e\u043a \u0438 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u044f \u0445\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0438 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432
\n\u2022 \u043f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043e\u043a \u043e\u0431\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f
\n\u2022 \u043f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043e\u043a \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0435\u043d\u043d\u0435\u0433\u043e \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044f
\n\u2022 \u0430\u0443\u0442\u0441\u043e\u0440\u0441\u0438\u043d\u0433 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0446\u0438\u044f \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u0435\u0442 \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043e\u0431 \u0430\u0443\u0442\u0441\u043e\u0440\u0441\u0438\u043d\u0433\u0435 \u0438 \u0444\u043e\u0440\u043c\u044b \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043e\u0432 \u043e\u0431 \u0430\u0443\u0442\u0441\u043e\u0440\u0441\u0438\u043d\u0433\u0435[\/vc_column_text][vc_empty_space height=»28px»][vc_column_text]<\/p>\n

\u0414\u043e\u043b\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0446\u0438\u0438<\/h3>\n

[\/vc_column_text][vc_column_text]\u0434\u043b\u044f \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0435\u0439, \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e\u0449\u0438\u0445\u0441\u044f \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0442\u0432\u0440\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u043e\u0442\u043c\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433 \u0438 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0442\u0435\u0440\u0440\u043e\u0440\u0438\u0437\u043c\u0430:
\n\u2022 o\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0437\u0430 AML&CTF \u0447\u043b\u0435\u043d \u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f
\n\u2022 \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0435\u043d\u043d\u0438\u0439 \u0430\u0443\u0434\u0438\u0442\u043e\u0440
\n\u2022 AML Compliance Officer
\n\u2022 MLRO \u043a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u043d\u043e\u0435 \u043b\u0438\u0446\u043e RAB
\n\u2022 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0434\u0436\u0435\u0440 [\/vc_column_text][\/qode_elements_holder_item][qode_elements_holder_item advanced_animations=»no» item_padding=»20px 20px 20px 20px»][vc_single_image image=»266″ img_size=»full» alignment=»center» qode_css_animation=»»][\/qode_elements_holder_item][\/qode_elements_holder][\/vc_column][\/vc_row][vc_row css_animation=»» row_type=»row» use_row_as_full_screen_section=»no» type=»full_width» angled_section=»no» text_align=»left» background_image_as_pattern=»without_pattern» z_index=»» background_color=»#ffffff»][vc_column]

\u0414\u043b\u044f \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433 \u0438\u043b\u0438 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u0446\u0435\u043d\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e\u0436\u0430\u043b\u0443\u0439\u0441\u0442\u0430, \u043f\u0440\u0438\u0448\u043b\u0438\u0442\u0435<\/span><\/div>\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430 \u0437\u0430\u043f\u0440\u043e\u0441\u0430<\/a><\/div><\/div><\/div>[\/vc_column][\/vc_row]<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

[vc_row css_animation=»» row_type=»row» use_row_as_full_screen_section=»no» type=»grid» angled_section=»no» text_align=»left» background_image_as_pattern=»without_pattern» z_index=»» padding_top=»80″ padding_bottom=»80″][vc_column][qode_elements_holder number_of_columns=»two_columns» switch_to_one_column=»768″][qode_elements_holder_item advanced_animations=»no» item_padding=»20px 20px 20px 20px»][vc_single_image image=»203″ img_size=»full» alignment=»center» qode_css_animation=»»][\/qode_elements_holder_item][qode_elements_holder_item advanced_animations=»no» item_padding=»20px 20px 20px 20px»][vc_column_text] RISK ASSESSMENT & RISK APPETITE (\u041e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0430 \u0440\u0438\u0441\u043a\u043e\u0432 \u0438 \u0440\u0438\u0441\u043a \u0430\u043f\u043f\u0435\u0442\u0438\u0442) [\/vc_column_text][vc_empty_space height=»17px»][vc_column_text]\u0421\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u043c \u0440\u0438\u0441\u043a \u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0432\u0441\u0435\u0445 \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043b\u0438\u0446,…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"full_width.php","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/compliance.ee\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/142"}],"collection":[{"href":"https:\/\/compliance.ee\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/compliance.ee\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/compliance.ee\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/compliance.ee\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=142"}],"version-history":[{"count":41,"href":"https:\/\/compliance.ee\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/142\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":334,"href":"https:\/\/compliance.ee\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/142\/revisions\/334"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/compliance.ee\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=142"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}