Koostame ettevõtetele protseduurireegleid ja muid juhendeid, mille omamine on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest (RahaPTS) tulenevalt kohustuslik ning konsulteerime ettevõtte juhtkonda vastavate dokumentide koostamisel.
Reeglid ja juhendid koostatakse juristi ja CAMS litsentsi omava spetsialisti poolt lähtudes konkreetse ettevõtte tegevusvaldkonnast, organisatsioonilisest ülesehitusest ja töökorraldusest.
Koostame alltoodud dokumente kõikidele kohustatud isikutele (sh virtuaalvääringutega kauplevatele ettevõtetele):
